七彩化学:第七届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-080 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日在辽宁 省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通讯 方式召开了第七届董事会第一次会议。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要 求，本次会议由半数以上董事共同推举董事徐惠祥先生主持，本次会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 同意选举徐惠祥先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至第七届董事会届满之日止（简历详见附件）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 ...