七彩化学:第六届董事会第三十二次会议决议公告

鞍山七彩化学股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合通 讯方式召开了第六届董事会第三十二次会议。会议通知已于 2024 年 7 月 18 日以 邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会 议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-064 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 ...