七彩化学:董事会决议公告

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2024-084 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本事项已经第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过；具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第七届 董事会第二次会议。会议通知已于 2024 年 8 月 15 日以邮件、专人送达方式通知 公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，会议合法有 ...