康龙化成:关于召开2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会的提示性公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2023-085 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股 类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会的提示性 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第一 次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 H 股类别 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并授权公司董事长负责股东大会的公 告和通函在对外披露前的核定，以及确定本次股东大会召开的时间等相关事宜。 现将本次股东大会相关事项再次通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别 股东大会及 2023 年第二次 H 股类别股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的 ...