德方纳米:第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2023-094 深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月15日 以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2023年9月15日在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第五次会议。经全体董事同意，本 次会议豁免通知时限要求。 本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令 涌先生召集并主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 深圳市德方纳米科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第1号—业务办理》《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规 定，以及公司于2 ...