倍杰特:第三届董事会第十四次会议决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-033 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2023年10 月19日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年10月14日以邮 件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 董事会经审议，认为《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规 ...