倍杰特:2023年第一次临时股东大会决议公告

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-040 倍杰特集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案、或涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月06日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2023年11月06日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京经济技术开发区荣华中路8号院8号楼4层501公司会议室 3、召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式 6、本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，审议事项及 会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《公司 ...