德恩精工:第四届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川 德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司章程的议案》 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，并结 合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内 容。 证券代码：300780 证券简称：德恩精 ...