德恩精工:第四届监事会第八次会议决议公告

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知 于 2023 年 12 月 11 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由监事会主席沈义伦先生主持召开。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四 川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 与会监事认真审阅了《公司章程》修订的相关材料，认为：本次修订《公司章程》 系根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关规定作出的，符合公司 ...