德恩精工:2023年度董事会工作报告

四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关 制度规定，围绕公司发展战略和年度重点工作积极开展各项工作。全体董事 恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公 司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋予的董事会职责，推动公 司高质量发展。现将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 二、2023 年度公司董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 公司共召开了 8 次董事会会议，会议的召集、召开和表决程序均符合相 关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。董事会 召开情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审核内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届董事会 | 2023 年 01 | 1.《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》 | | | 第三次会议 | 月 16 日 | | | | 第四届董 ...