德恩精工:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-011 四川德恩精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议决议，公司决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，同 意召开 2023 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网 披露）。本次股东大会会议的召集和召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 9 ...