德恩精工:董事会决议公告

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2024-009 四川德恩精工科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会 议于 2024 年 04 月 18 日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 04 月 08 日以传真、电子邮件及直接送达等方式发出，本次会议应参会董事 7 名，实际 参会董事 7 名。会议由董事长雷永志先生召集和主持。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《四川德恩精工 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假记载、 ...