海能实业:关于修订及制定公司治理相关制度的公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规 范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对相关制度进行了修订或制定。 上述制度经公司第四届董事会第八次会议审议通过，其中，第 1、2 项制度 的修订尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。上述相关制度具体内容详见 公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投 资者注意查阅。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 关于修订及制定公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第四届董事会第八次会议 ...