贝斯美:第三届董事会第十九次会议决议公告

绍兴贝斯美化工股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-038 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司拟签订项目投资协议书的议案》。 为进一步适应公司业务发展需要，提升公司竞争力，绍兴贝斯美化工股份有限公司 （以下简称"公司"）拟与铜陵横港化工园区管理处签署《年产35000吨特种醇项目投资 协议书》。项目占地78亩（以实际出让为准），拟通过自有资金或自筹资金进行投资， 项目总投资金额预计为5.5亿人民币（暂定金额，其中固定资产投资4.4亿元，具体以项目 投资协议书为准）。 该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。 具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会 第十九次会议于2024年8月1日以专人送达、电话的形式通知各位董事、监事和高级管 理人员，并于2024年8月6日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会 ...