贝斯美:关于修订公司章程的公告

证券代码： 300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2023-078 绍兴贝斯美化工股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绍兴贝斯美化工股份有限公司(以下简称"公司") 于2023年12月28日召开第 三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司 章程>的议案》，具体情况如下： 一、 拟修订章程情况 | | 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 | 中审计委员会成员应当为不在上市公司担任 | | --- | --- | --- | | | 员会中独立董事占多数并担任召集人，审计 | 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过 | | | 委员会的召集人为会计专业人士。董事会负 | 半数，并由独立董事中会计专业人士担任召 | | | 责制定专门委员会工作规程，规范专门委员 | 集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独 | | | 会的运作。超过股东大会授权范围的事项， | 立董事应当过半数并担任召集人。董事会负 | | | 应当提交股东大会审议。 | 责制定专门委员会工作规程，规范专门 ...