贝斯美:董事会决议公告

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。 证券代码：300796 证券简称：贝斯美 公告编号：2024-049 绍兴贝斯美化工股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称"公司"或"贝斯美"）第三届董事会第二十 一次会议于2024年8月10日以专人送达或电话的形式通知各位董事、监事和高级管理人员, 于2024年8月20日上午9时在公司以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈峰先生主 持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高管列席了会议，本次会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 董事会认为：公司《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交 所的相关规定，同意 ...