钢研纳克:第二届董事会第一次独立董事专门会议决议

钢研纳克检测技术股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议决议 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次 独立董事专门会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼 十层第一会议室召开。会议通知以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式已于 2023 年 12 月 14 日向各董事发出，本次会议应出席董事 3 人，实际出席董事 3 人。本次会议由公司独立董事专门会议召集人夏宁先生召集和主持，本次会议的 召集、召开程序符合《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》及《独立董事专门 会议议事规则》的规定。 本次会议以举手表决方式进行表决，决议如下： 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 一、审议通过《关于钢研纳克检测技术股份有限公司调整 2023 年度日常性 关联交易预计额度的议案》 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 独立董事专门会议 2023 年 12 月 25 日 （以下无正文，为签字页） （本页无正文，为《钢研纳克检测技术股份有限公司第二届董事会第一次独立董 事专门会议决议》之签字页） 夏 宁： 曲选辉： 张晓 ...