钢研纳克:关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2023-056 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 25 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：有效表决票 4 票，同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事汤建 新、黄沙棘、李晗回避表决。 具体内容详见公司 2023 年 12 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网 ...