锦鸡股份:第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及《公司章程》的规定。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《关于不行使可转债赎回权的公告》（公告编号：2023-086）。 三、备查文件 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十三次会 议于 2023 年 11 月 16 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。根据《公 司章程》约定，并经全体董事会成员一致同意豁免会议通知时限要求，会议通知 于 2023 年 11 月 16 日以邮件或电话等通讯方式送达。本次会议由董事长赵卫国 先生主持，应参加会议 ...