锦鸡股份:第三届董事会第十四次会议决议公告

1.审议《关于修订<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的议案》 | 证券代码：300798 证券简称：锦鸡股份 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123129 债券简称：锦鸡转债 | | 江苏锦鸡实业股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十四次会 议于 2023 年 12 月 01 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通 知于 2023 年 11 月 20 日以邮件或电话等通讯方式送达全体董事。本次会议由董 事长赵卫国主持，应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司监事、部 分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据相关法律、行政法规和部门规章的规定，公司拟对《公司章程》及附件 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。 会议决议，同意公司 ...