锦鸡股份:国信证券股份有限公司关于江苏锦鸡实业股份有限公司持续督导2023年现场检查报告

国信证券股份有限公司 关于江苏锦鸡实业股份有限公司持续督导 2023 年现场检查报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 被保荐公司简称：锦鸡股份 | | --- | | 保荐代表人姓名：叶政 联系电话：0755-82134633 | | 保荐代表人姓名：张爽 联系电话：0755-82134633 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 4 日至 2023 年 12 月 5 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | 是 否 不适用 | | （1） 查阅公司章程和各项规章制度； | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 认 | | √ | | 和信息披露义务 | | 行了相应程序和信息披露义务 | | 立 | | 9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞 √ | | 争 | | （二）内部控制 | | 现场检查手段： | | （1） 查阅内部审计部门资料，包括任职人员名单、资料、内部审计制度、历次 | | 内部审计报告及专 ...