锦鸡股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300798 | 证券简称：锦鸡股份 公告编号：2024-011 | | --- | --- | | 债券代码：123129 | 债券简称：锦鸡转债 | 江苏锦鸡实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 江苏锦鸡实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 19 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2024 年 02 月 06 日（星期二）召开 2024 年第一次临时股东 大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会 第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 02 月 06 日 ...