力合科技:第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-058 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2024 年 8 月 2 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 8 月 4 日以现场 和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事熊永生以 通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》 和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 力合科技（湖南）股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2. 审议通过《关于公司内部组织结构调整的议案》。 根据经营发展需要，公司已在江苏设立全资子公司，为便于管理，拟注销 南京分公司。 调整后的组织结构如下： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃 ...