力合科技:董事会决议公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2023-041 力合科技（湖南）股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况： 力合科技（湖南）股份有限公司第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2023 年 8 月 18 日以 现场和通讯表决相结合的方式在公司 9 楼会议室召开。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中以通讯表决方 式出席会议人数 1 人，董事熊永生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张 广胜先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》 的有关规定。 二、会议表决情况： 本次会议由董事长张广胜先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过 了如下议案： 1. 审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>全文及其摘要的议案》； 公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...