力合科技:关于董事离职及补选董事的公告

证券代码：300800 证券简称：力合科技 公告编号：2024-072 力合科技（湖南）股份有限公司 关于董事离职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相 关规定，经股东三峡资本控股有限责任公司（直接持有公司股份 11,486,850 股， 占公司总股本 4.85%）提名，提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 9 月 24 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事 候选人的议案》，拟补选方凯正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并 提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起 至公司第五届董事会届满之日止（方凯正先生简历详见附件）。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 力合科技（湖南）股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 附件： 方凯正先生个人简历 中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生， ...