矩子科技:上海矩子科技收购报告书之财务顾问报告

中信证券股份有限公司 关于 上海矩子科技股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：上海矩子科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：矩子科技 股票代码：300802 财务顾问 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年八月 1 财务顾问声明 本次收购是因收购人杨勇先生认购上海矩子科技有限公司（以下简称"矩子 科技"）向特定对象发行的新股，导致收购人持有矩子科技的表决权比例超过 30%。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规 的规定，本次收购符合免于发出要约收购申请的情形。本次收购后矩子科技的控 股股东及实际控制人仍为杨勇不会发生变更。 中信证券股份有限公司接受杨勇先生的委托，担任本次收购矩子科技的财务 顾问，并就本次收购出具本财务顾问报告。 二、本财务顾问有充分理由确信本次收购符合相关法律、行政法规的规定， 有充分理由确信收购人披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏； 三、本财务顾问所依据的有关资料由收购人提供。收购人已做出声明，保证 其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在 ...