矩子科技:第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-073 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通 知于 2023 年 9 月 13 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 9 月 18 日 以现场及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主 持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续 的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于变更公司注册资本、修订公司章程并 ...