矩子科技:第三届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:300802 证券简称:矩子科技 公告编号:2023-077 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议通知于 2023 年 10 月 7 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 10 月 11 日以现场 及通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持,会议 应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定,程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论,审议并通过如下议案: 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》 经与会董事审议,一致通过"关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议 案"。 本次部分募投项目暂缓实施是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存 在变相改变募集资金投向和损害股东特别是 ...