矩子科技:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-089 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 11 月 23 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 11 月 27 日 以现场及通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出 席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于公司拟出售股票资产的议案》 经与会董事审议，一致通过"关于公司拟出售股票资产的议案"。 公司董事会同意公司管理层在严格遵守相关法律法规的条件下，根据证券市场情 况择机出售所持有的成都乐创自动化技术股份有限公司（以下简称"乐创技术" ...