矩子科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-098 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日（现 场会议召开当日）上午 9:159:25，9:3011:30，下午 13:0015:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 17 日（现场 会议召开当日）09:1515:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他 人出席现场会议。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第 三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》， 公司董事会决定于 2024 年 1 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次 ...