矩子科技:董事会薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）

上海矩子科技股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海矩子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举 产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。主任委 员在委员内选举，并报请董事会批准产生。薪酬与考核委员会召集人负责召集和 主持薪 ...