矩子科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-093 经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。 上海矩子科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议通知于 2023 年 12 月 24 日以邮件方式送达各位董事和监事。会议于 2023 年 12 月 28 日以现场 及通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长杨勇先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文 件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，一致通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司 章程>并办理工商备案 ...