矩子科技:子公司管理制度（2023年12月修订）

上海矩子科技股份有限公司 子公司管理制度 （2023年12月修订） 第一条 为了加强上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对下属子公 司的管理，确保子公司业务符合公司的战略发展方向、确保子公司规范、高效、有 序的运作，有效控制控股子公司的经营风险，切实保护投资者利益，根据国家相关 法律法规和公司相关制度制定本制度，对子公司实施内部控制。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体战略规划或业务发展的需要而依 法设立的全资子公司及公司直接或间接持有其 50%以上的股份的控股子公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子 公司。 第三条 子公司内部控制指公司对子公司实施组织机构与人员管理、确立经营 目标、重大经营决策、财务报告等方面重要控制节点的全面管理和控制。 第四条 子公司内部控制要达到的目标： （一）确保子公司遵守国家有关法律、法规,合法经营。 第一章总则 （二）保障子公司资产的安全、完整。 （三）保证子公司财务报告及相关信息真实完整。 （四）提高子公司经营效率和效果。 （五）确保子公司业务归入公司长期发展规划，符合公司的战略推进方向，服 务于公司长远发展目标。 ...