矩子科技:关于调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2023-096 为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举 董事徐晨明先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通 过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 调整后的公司第三届董事会审计委员会委员为： | 委员会 | 主任委员 | 成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张浩 | 杨克武、徐晨明 | 特此公告。 上海矩子科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 29 日 上海矩子科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员 的议案》。 根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第三届董事会审 计委员会委员进行相应调整，公司董事、总经理杨勇先生不再担任公司第三届 董 ...