华辰装备:华辰精密装备（昆山）股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2023-062 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董事会 第十七次会议。 1、会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以电子邮件等方式通知 2、会议召开的时间：2023 年 10 月 11 日下午 14:00 5、会议召集人：董事长曹宇中先生 6、会议主持人：董事长曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及公司《章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》 董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， ...