华辰装备:华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-004 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"或"华辰装备"）第二 届董事会任期已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董 事会换届选举。公司于 2024 年 1 月 5 日召开第二届董事会第十八次会议，审议 通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司 提名委员会对董事候选人的任职资格发表了同意的审查意见。本次换届选举相关 事项已经独立董事专门会议审议通过，上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临 时股东大会审议，现将相关事项公告如下： 公司第三届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，第 ...