华辰装备:华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-010 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会 第十八次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 22 日（星期一）下午 14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的 方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投 ...