华辰装备:华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-023 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日 召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监 事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事，共同 组成公司第三届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。股东大会结 束当日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产 生了公司董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届董事 会高级管理人员和证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相 关情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：曹宇中先生、刘翔雄先生、赵泽明先生、徐彩英女士 2、独立董事：彭连超先生、顾月勤女士、葛霞青女士 上述董事会成员（简历见附件）均符合相关法律法规、规范性文 ...