耐普矿机:第五届董事会第十七次会议决议公告

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2024 年 7 月 12 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 7 月 5 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司副董事长程胜先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》； 同意公司投资建设碳化硅耐磨制品和合 ...