耐普矿机:第五届董事会第八次会议决议公告

一 、董事会会议召开情况 | 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 三 、备查文件 1、第五届董事会第八次会议决议； 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议 于 2023 年 10 月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知于 2023 年 10 月 8 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会 议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 二 、董事会会议审议情况 2023 年 10 月 13 日 1、审议通过《关于对秘鲁子公司增资的议案》 同意公司以自 ...