耐普矿机:第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 投票结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过，公司保荐机构国金证 券股份有限公司出具了核查意见。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于 2023 年 12 月 22 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本 次会议由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于不提前赎回"耐普转债"的议案》 鉴于公司股票在转股期内连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价 格不低于当期转股价格的 130%（含 ...