耐普矿机:关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开 的第五届董事会第十次会议决议，公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）在公司召 开 2023 年第四次临时股东大会，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行 使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现将会议有关事项再次提示如 下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于 提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:00 开始 | 证券代码：300818 | 公告编号：2023-125 证券简称：耐普矿机 ...