东岳硅材:第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见

二〇二四年一月二日 一、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 经审核，我们认为：公司本次 2024 年度日常关联交易预计符合公司业务发 展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东 利益，特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会因该关联交易对关联方形 成重大依赖，不会影响公司独立性。该事项的决策符合有关法律法规和《公司章 程》等相关规定。我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议 案》提交公司董事会审议，关联董事回避表决。 独立董事：曹先军 刘胜元 张永德 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第二届董事会第一次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有 关规定，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就相关 事项发表审查意见如下： ...