东岳硅材:第二届董事会第十九次会议决议公告

山东东岳有机硅材料股份有限公司 证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-001 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 九次会议（以下简称"董事会"），于 2023 年 12 月 23 日以书面形式的方式向 全体董事发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘静、曹先军、刘胜 元、张永德以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公 司监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据日常业务发展及生产经营需要，公司及子 ...