东岳硅材:第三届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-099 山东东岳有机硅材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议经由第三届董事会全体成员同意，豁免会议通知期限，2024 年 9 月 6 日 以书面形式通知了全体董事。公司本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日下午在公 司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人， 董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。会议由董事长 王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，程序合法。 二、董事会审议情况 全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》 经审议，选举苏琳先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期 ...