东岳硅材:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300821 证券简称：东岳硅材 公告编号：2024-101 山东东岳有机硅材料股份有限公司 （http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联 董事王维东、张哲峰、苏琳、伊港、王海波、李明回避表决。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚须提交公司股东大会审议。 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议（以下简称"董事会"），于 2024 年 10 月 6 日以书面形式向全体董事发 出通知，并于 2024 年 10 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君 女士以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公司监事 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《公司章程》《董 ...