建科机械:独立董事工作细则

建科智能装备制造(天津)股份有限公司 第一条 为进一步完善建科智能装备制造(天津)股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，切实保护中小股东及相关者的利益，促进公司的规范 运作，依据国家有关法律、法规及《建科智能装备制造(天津)股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际，制定本细 则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照国 家相关法律、法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护本公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(含本公司)兼任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效履行职责。 第六条 公司董事会成员应包括 1/3 独立董事。本公司担任独立董事的人员中， 至少包括 1 名会计专业人士。本条所称会计专 ...