建科机械:董事会决议公告

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-009 建科机械（天津）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"建科机械"）第四 届董事会第十六次会议通知于 2024 年 04 月 13 日以书面方式送达各位董事。会 议于 2024 年 04 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司大会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长陈振东先 生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了陈振东先生《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年 度公司经营管理层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真 实地反映了公司经营管理层 20 ...