建科机械:董事会战略委员会工作细则

第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另 设副组长 1-2 名。 建科智能装备制造(天津)股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月版） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： - 1 - 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，特制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第二十四条 本制度解释权归属公司董事会。 建科智能装备 ...