建科机械:关于修订及制定公司部分治理制度的公告

证券代码：300823 证券简称：建科机械 公告编号：2024-020 建科机械（天津）股份有限公司 关于修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 建科机械（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年04月23日召开 了第四届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于修订及制定公司部分治理制 度的议案》。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司 董事会同意修订及制定公司部分治理制度。具体修订制度明细如下： | 序号 | 修订制度名称 | | --- | --- | | 1 | 信息披露管理制度 | | 2 | 董事会战略委员会工作细则 | | 3 | 董事会提名委员会工作细则 | | 4 | 董事会审计委员会工作细则 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | | 6 | 独立董事工作细则 | | 7 | 独立董事专门会议制度 | | 8 | ...